39-летнего новокузнечанина будут судить. Мужчину обвиняют в незаконной банковской деятельности.
В ходе следственных мероприятий полицейские выяснили, что мужчина «работал» с подельником. Мужчины зарегистрировали 47 юрлиц в Кемеровской области, Алтайском крае и Московской области. Мужчины открыли банковские счета в кредитных организациях на организации.
Таким образом мужчинам удалось получить ключи доступа к расчетным счетам, банковские карты и чековые книжки. Они использовали их для проведения незаконных банковских операций.
Как удалось зафиксировать мужчины обналичивали денежные средства и совершали переводы на другие банковские счета с целью обналичивания денег. Таким образом мужчины привлекли клиентов к осуществлению незаконной банковской деятельности и пользователи перечислили более 4 млрд рублей на счета. Обвиняемым удалось получить 195 миллионов рублей в виде комиссионного вознаграждения и легализовать более 34 млн рублей.
По данной статье наказание составляет до 7 лет лишения свободы. Дело находится на рассмотрении в Центральном районном суде.
Ранее мы сообщали о том, что в Кузбассе патологоанатом и курьер стали одними из самых прибыльных профессий. Кроме того, мы писали о том, что закрытая дорога на Костенково в Новокузнецке открылась. Также стало известно о том, что землетрясение было замечено на юге Кузбасса.